Acredita-se que uma figura crucial seja encontrada em uma organização de serviços de ativos virtuais.
Sobre a Vaga
Estamos procurando alguém para liderar o desenvolvimento e manutenção de um robusto framework preventivo à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), garantindo conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
Responsabilidades:
1. Análise detalhada das transações para identificar operações suspeitas ou atípicas
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