Descrição do Cargo
O cargo de gerente de PLD envolve liderar um time de profissionais responsáveis por prevenir lavagem de dinheiro e fraudes, garantindo processos robustos.
Além disso, será necessário desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
Funcionará em estreita colaboração com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Uma das principais responsabilidades é implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas e relatórios regulatórios.
Outra tarefa importante é conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, incluindo KYC, KYE, KYP e Due Diligence.
Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios também faz parte da rotina.
Para alcançar esses objetivos, é necessário fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara.