Sobre a Vaga
A nossa busca por profissionais de excelência continua!
Nós estamos procurando um Analista de Compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
Responsabilidades:
* Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner)
* Análise detalhada de documentos, validação de informações cadastrais e verificação dos beneficiários finais
* Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas
Apoiar na elaboração relatórios ao COAF, utilizando abordagens baseadas em risco para conduzir o monitoramento contínuo dos clientes.
O ideal é que tenha experiência mínima em 4 anos com compliance financeira.
Espaço para crescimento no mercado inovador da criptomoeda!
Requisitos:
* Mínimo quatro anos em compliance financeiro.
* Familiaridade com AML/CFT requerida.
Vantagens:
Junte-se a nós! Você tem uma oportunidade incrível trabalhar remoto, desenvolver seu conhecimento prático sobre criptoativos.