Detalles del Puesto
* El Analista Compliance estará a cargo de apoyar las funciones de Cumplimiento en diversas áreas del banco.
* Deberá realizar análisis y evaluaciones exhaustivas de operaciones sospechosas, elaborar informes técnicos detallados y propuestas de acción estratégicas.
Las principales responsabilidades incluyen:
* Mantener y actualizar listas de sanciones y contrapartes internacionales.
* Ayudar en la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de Cumplimiento, asegurando su eficacia y adaptabilidad.