Função de Compliance Plena
A função de compliance plena visa garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações vigentes, evitando penalidades e danos à reputação.
Responsabilidades:
* Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de PLD/AML;
* Realizar monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas;
* Gerenciar listas restritivas e de sanções;
* Investigar denúncias internas e externas;
* Elaborar relatórios periódicos sobre o desempenho da área;
Requisitos para o Cargo:
* Degree in Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos;
* Conhecimento do pacote Office;
* Regulamentações, políticas, normas e práticas de compliance.