Descrição do Cargo
* Liderar uma equipe de profissionais responsáveis pela prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
* Desenvolver políticas e procedimentos alinhados às regulamentações bancárias e práticas comerciais mais eficazes.
* Implementar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros para garantir conformidade.
* Assegurar a entrega oportuna e correta de relatórios obrigatórios.
* Colaborar com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
* Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa por meio de treinamentos recorrentes e comunicação clara.