É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.
Seja um secondee!
Responsabilidades e atribuições:
Elaborar, revisar e atualizar políticas, manuais e relatórios regulatórios anuais, garantindo total aderência às Resoluções BCB vigentes;
Apoiar a evolução e o aprimoramento contínuo dos procedimentos de PLD-FT, conduzindo revisões periódicas de riscos e controles internos;
Atuar e apoiar na evolução e no aprimoramento contínuo dos processos de PLD/FT procedimentos e programas de KYC (Cliente), KYP (Parceiro), KPS (Serviço) KYE (Empregado) e MSAC (Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação);
Construir e parametrizar regras de monitoramento e alertas de PLD/FT, focando na mitigação de riscos operacionais;
Conduzir análises regulatórias e elaborar planos de ação alinhados à gerência;
Avaliar novos produtos e serviços sob a ótica de PLD/FT e regulação bancária;
Elaborar e ministrar treinamentos obrigatórios de PLD/FTP e Compliance para colaboradores, conforme exigências regulatórias;
Apoiar na evolução e aprimoramento contínuo do programa de compliance;
Representar a instituição em interações com reguladores e parceiros estratégicos;
Aprimorar processos e evoluir estratégias de antifraude;
Apoiar a identificação de vulnerabilidades e propor planos de ação para mitigar riscos de fraude e desvios de conduta;
Atuar na análise de comportamento atípico de transações (especialmente via Pix), em conformidade com o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e diretrizes de segurança do BCB;
Analisar e contestar chargebacks, identificando padrões de fraude amigável ou efetiva;
Desenvolver indicadores estratégicos (KPIs e KRIs) de PLD/FT e Prevenção à Fraude para apoiar a alta gestão na tomada de decisão.
Requisitos e qualificações:
Formação em Direito e registro ativo na OAB.
Experiência comprovada em instituições de pagamento e financeira regulada pelo Banco Central.
Atuação prévia em compliance, PLD/FT e fraude (obrigatório).
Conhecimento prático de processos KYC e prevenção à fraude.
Capacidade de trabalhar de forma independente, propondo soluções e estruturando projetos do zero.
Vivência em ambientes regulatórios em fase de construção ou expansão será diferencial.
Desejável experiência em interação com o Bacen.
Perfil comportamental autônomo e senior, capaz de tomar decisões e estruturar iniciativas sem esperar direcionamento constante.
Visão estratégica e senso de urgência: habilidade em priorizar demandas críticas.
Proatividade e ownership: assumir responsabilidades e garantir entregas consistentes.
Flexibilidade: disposição para atuar em diferentes frentes de compliance.
Comunicação clara e capacidade de engajar diferentes stakeholders.
Modelo de trabalho:Híbrido 3x presencial
Tempo de contrato:6 meses