Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.
Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!
Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!
Responsibilities
1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)
o Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
o Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
o Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
o Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).
o Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
o Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.
2. Background Check de Clientes e Fornecedores
o KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente.
o KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
o Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
o Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
o Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
3. Monitoramento e Investigações Internas
o Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
o Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
o Apoio às reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo ações para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.
o Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores
o Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando apontamentos recebidos e o plano de ação adotado.
o Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
o Manutenção de registros e documentação de compliance.
5. Atualização Regulatória e Treinamentos
o Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto às áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa em conformidade com as regulamentações.
o Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
o Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto às áreas para garantir a conformidade e adequação às regras definidas.
o Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.
Qualifications
* Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
* Pacote Office
* Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.
* Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.
Benefits and Additional Information
Benefícios:
* Convênio médico
* Convênio odontológico
* Seguro de vida
* Restaurante na empresa
* Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)
* Parceria com SESC
Adicionais:
* Atuação 100% presencial em Barueri
* Contratação CLT
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