Country: Brazil
Gerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.
Missão do Cargo:
Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e mitigação de riscos.
Principais Responsabilidades:
* Desenvolver, atualizar e supervisionar a implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, de acordo com as diretrizes do Banco Central, COAF, e demais órgãos reguladores.
* Coordenar as atividades de identificação, verificação e atualização cadastral (KYC) e conheça seu parceiro (KYP).
* Gerenciar os processos de monitoramento de transações, com foco na identificação de atividades suspeitas e padrões de risco.
* Supervisionar a análise de alertas e a elaboração de comunicações ao COAF, assegurando qualidade e conformidade.
* Avaliar e mitigar os riscos de PLD/FT relacionados a novos produtos, serviços, canais ou parcerias.
* Coordenar projetos de melhoria contínua em tecnologia e automação dos processos de PLD.
* Conduzir treinamentos periódicos de sensibilização e capacitação em PLD/FT para colaboradores e terceiros.
* Atuar como ponto focal em auditorias internas, externas e inspeções regulatórias.
* Gerenciar equipe de analistas e especialistas, garantindo entregas técnicas e desenvolvimento do time.
* Elaborar e apresentar relatórios gerenciais e estratégicos à alta administração e ao Comitê de Compliance.