Perfil Profissional: Analista de Compliance Pleno
A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança.
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Sobre a Vaga
Buscamos um(a) especialista em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto para prevenir lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Responsabilidades:
1. Executar processos de KYC (Conheça o Cliente) e KYP (Conheça o Parceiro), incluindo análise documental, validação cadastrais e verificação beneficiários finais.
2. Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas, apoiar elaboração relatórios ao COAF.
3. Conduzir monitoramento contínuo clientes operações utilizando abordagem baseada no risco. ----------------------------------- ----------------------------------- Requisitos:
* Mínima experiência profissional em Compliance por 4 anos;
* Noções sólidas sobre prevenção AML/CFT;
* Familiaridade processos analíticos;
* - Excelente comunicação escrita verbal;
Diferenciais:
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- Inglês intermediário avançado;
- Experiência criptomoedas ou ativos virtuais;