O cargo de Gerente de PLD é uma posição estratégica que requer profissionalismo e compromisso com a prevenção de lavagem de dinheiro.
Descrição do Cargo
O Gerente de PLD será responsável por garantir que os processos de prevenção de lavagem de dinheiro sejam robustos e eficazes, utilizando suas habilidades para liderar sua equipe e implementar políticas e procedimentos adequados.
Aqui estão algumas das principais responsabilidades:
* Liderança do Time de PLD e Compliance: O Gerente de PLD deve liderar seu time de forma eficaz, garantindo que todos estejam trabalhando em prol do mesmo objetivo.
* Desenvolvimento de Políticas e Procedimentos: O Gerente de PLD deve desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e às melhores práticas de mercado, garantindo que todas as partes envolvidas estejam cientes dos requisitos e expectativas.
* Implementação de Sistemas de Monitoramento: O Gerente de PLD deve implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, garantindo que todos os riscos sejam identificados e mitigados.
* Análise de Clientes e Colaboradores: O Gerente de PLD deve conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, garantindo que todas as informações sejam coletadas e avaliadas adequadamente.