O papel do cientista de dados é buscar padrões e insights nos grandes volumes de dados internos e externos para descobrir vulnerabilidades e identificar fraude.
Através da análise desses dados, o profissional deve desenvolver modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para prever e detectar atividades fraudulentas. Além disso, é necessário formular e validar hipóteses sobre vetores de ataque, participando da criação e análise de experimentos para medir o impacto de novas regras e modelos. O objetivo final é identificar pontos de melhoria nos processos de KYC e riscos associados a diferentes tipos de atividades de clientes, desenvolvendo estratégias para mitigá-los.