A Gi Group em parceria com empresa do segmento financeiro, contrata :
Analista de Compliance Sênior
Temporário 8 meses
Responsabilidades
* Analisar, conferir, aprovar e reportar atividades e transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, bem como sanções e embargos;
* Suportar a avaliação da adequação de todas as políticas, procedimentos e manuais operacionais do Banco, organizando as áreas de negócio na definição e revisão desses documentos, assegurando conformidade com as normas legais e diretrizes do ISP;
* Apoiar o gestor da área na criação, manutenção e atualização das normas e procedimentos de AFC e Compliance, conforme as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil (BACEN) e demais órgãos reguladores;
* Realizar os processos de KYS (Know Your Supplier), KYC (Know Your Client), KYE (Know Your Employee) e outras diligências de prevenção;
* Verificar a eficácia dos processos e ferramentas de Compliance e AFC, propondo melhorias sempre que necessário;
Requisitos
* Experiência em compliance em instituições financeiras;
* Formação superior completa em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;
* Inglês avançado.
Local de trabalho: Zona Sul / São Paulo
Escala: Segunda à sexta das 09h às 18h
Modalidade: Híbrido - 3 dias presencial e 2 home office
Salário: compatível com mercado.
Benefícios: Assistência médica sem desconto de mensalidade, Assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e vale alimentação.
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