Descrição da Vaga
O Analista de Compliance Júnior será responsável por apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian).
Habilidades e Conhecimentos Requeridos
* Apoiar na triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP.
* Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos (Circular Bacen no 4.001 e demais normas).
* Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC, garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP.
* Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.
* Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP) como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos.
* Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com foco em eficiência e conformidade regulatória.
Vantagens
O trabalho oferece oportunidades de desenvolvimento profissional e contribuição para a organização, além de um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador.
Obrigatório
É necessário ter conhecimento avançado em Microsoft Office, especialmente Excel e PowerPoint, além de habilidades de comunicação eficazes e capacidade de trabalhar em equipe.