Cargo: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao TerrorismoAtividades: Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. - Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. -Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementaçãoRequisitos:Residir em São Paulo/SPLocal de Trabalho em Alphavile/SPTer disponibilidade para atuar de Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 - PresencialEnsino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.Idade Mínima de 18 anosExperiencia com compliance financeiro de industrias, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia.Conhecimento prévio das principais normas do Bacen 4.001, resolução 01 (pix) e circular 3978.Experiencia prévia em bancos/IFs/IPsInformações:Vale Refeição R$ 35,00Vale TransporteAssistência Médica AmilDisponibilidade para Inicio Imediato- Local de trabalho: Barueri, SP- Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT- Jornada: Período Integral- Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças- Nível hierárquico: Analista