Vaga de Analista de Compliance Pleno
Sobre a Vaga
Buscamos um profissional experiente em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
1. Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação beneficiários finais
2. Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF;
3. Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco;