Análise de Risco e Conformidade
Buscamos um profissional para atuar como Análise de Cargo em uma empresa do setor financeiro, onde você será responsável por garantir a conformidade das operações comerciais com as normas regulatórias.
* Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, visando identificar riscos potenciais e evitar irregularidades.
* Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP.
* Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos (Circular Bacen 4.001 e demais normas).