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Líder de conformidade organizacional

Estância Velha
beBeePrevenção
Anunciada dia 18 dezembro
Descrição

O Cargo é responsável por liderar a equipe de Prevenção ao Lavagem de Dinheiro e Compliance, garantindo processos robustos para prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.


Responsabilidades

1. Liderar a equipe de PLD e Compliance;
2. Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
o Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros;
+ Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios;
# Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais;
* Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa.


Requisitos

3. Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance;
* Experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de PLD;
o Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras e normas internacionais;
+ Experiência em liderar times de PLD;
# Capacidade de estruturar processos e times de PLD;
* Forte senso de urgência e mentalidade hands-on.

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