Descrição do Cargo
Liderar um time estratégico para garantir a eficácia de processos de prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades:
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações financeiras e melhores práticas de mercado.
* Implementar e melhorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Conduzir análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Assegurar a entrega oportuna e correta de relatórios obrigatórios.
O profissional deve possuir habilidades analíticas sólidas e capacidade de tomar decisões informadas, garantindo que os processos sejam transparentes e eficazes. A liderança é fundamental para motivação da equipe e alcance dos objetivos estabelecidos. O ambiente de trabalho deve ser acolhedor, promovendo a colaboração e respeito entre os membros.