Objetivo da Posição
Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.
Principais Responsabilidades
· Performar pesquisas sobre reputação, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos.
· Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos de compliance.
Requisitos
· Conhecimento básico em KYC/AML e pesquisas reputacionais.
· Inglês intermediário para leitura.
· Boa comunicação e facilidade para trabalhar com diferentes áreas.
· Organização para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo.
· Proatividade e atenção aos detalhes.
Diferenciais
· Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML.