A fim de garantir a integridade e a conformidade em nossos serviços, procuramos por profissionais competentes para fortalecer nossa equipe.
Responsabilidades:
* Executar procedimentos de conhecimento do cliente (KYC) e parceiro (KYP), incluindo análise documental e validação de informações cadastrais;
* Realizar análises transacionais, identificar operações suspeitas ou atípicas e contribuir para elaboração dos relatórios ao COAF;
* Conduzir o monitoramento contínuo dos clientes e operações utilizando uma abordagem baseada em risco;
* Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores internas
Oportunidades incluem:
Qualificações-E-Habilidades
h3>Requisitos: