Descrição do Cargo
* O Gerente de PLD deve liderar um time composto por especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado para garantir uma governança eficaz.
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios para identificar riscos e mitigá-los.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence) para assegurar conformidade com as leis e regulamentos.
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros) para evitar penalizações e manter a reputação da empresa intacta.
* Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais, e garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos parâmetros legais.
* Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara para todos os níveis da hierarquia.