Sobre a Vaga
Nós estamos procurando por um profissional de Compliance com experiência em prevenir lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo para nossa equipe.
* A função inclui executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais.
* O profissional também realizará análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiará na elaboração de relatórios ao COAF.