A Vaga
Descrição da Vaga
Nossa equipe busca um(a) profissional para atuar como Analista de Compliance Pleno, contribuindo na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). A empresa é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança.
Sobre a Vaga
Oportunidade para atuar em ambiente dinâmico e regulamentação emergente, com espaço para crescimento e desenvolvimento. O cargo envolve:
Executar processos KYC (Conheça seu Cliente) e KYP (Conheça seu Parceiro), incluindo análise documental, validação cadastrais e verificação beneficiários finais;
Realizar análise transacional, identificar operações suspeitas ou atípicas;
Ferramentas Utilizadas
Aqui estão algumas das ferramentas utilizadas nessa função: