Desenvolver um futuro sustentável
Antes de tudo, é fundamental compartilhar o propósito da nossa organização, que visa valorizar as pessoas para que cada uma amplie suas possibilidades e construa sua história.
Ao contrário disso, é interessante que você tenha habilidades desenvolvidas em Superior completo em Direito, Administração e áreas afins;
* Conhecimento e experiência nas rotinas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro Financiada pelo Tesouro (PLDFT);
* Experiência em instituições financeiras ou pagamentos;
* Conhecimentos intermediário em Word, Excel e Power Point;
* Conhecimentos em ferramentas de monitoramento (exemplo: E-guardian).
Diferencial:
* Certificação em PLDFT (ACAMS ou LEC);
* Inglês Intermediário.
O seu desafio será
Em uma instituição financeira que está em transformação digital, nosso principal desafio é transformar uma área mais tradicional e que envolve diversos processos regulatórios e de análise em uma área mais fluída e com processos automatizados.
* Análise de KYC, KYP, KYE e KYS;
* Análise e monitoramento de clientes (cartões e conta de pagamento);
* Apoio no aprimoramento de Políticas e Procedimentos de PLDFT;
* Elaboração de dossiês para reportes ao COAF;
* Disseminação da cultura de PLDFT através de comunicações internas.