Sobre a vaga
A busca por um profissional qualificado e experiente é fundamental para garantir a conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais. Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF.
Ferramentas Utilizadas
* KYC (Know Your Customer)