Carreira em Conformidade
Será analizado, monitorar e apoiar na prevenção da lavagem de dinheiro, atuando como parte integrante da equipe de monitoramento e conformidade.
Responsabilidades:
* Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP;
* Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos (Circular Bacen n° 4.001 e demais normas).
Habilidades e Requisitos:
* Obrigatório: conhecimento de PLD/FTP;
* Desejável: certificação PQO;