A Vaga de Compliance
Nossa empresa está procurando um profissional para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
* Executar processos de KYC e KYP, incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais.
* Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF.
* Conduzir o monitoramento contínuo do cliente, utilizando abordagem baseada em risco.