Descrição da Vaga
A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.
Sobre a Vaga
Nossa equipe busca um(a) profissional experiente para ocupar o cargo de Analista de Compliance Pleno. Nesta função, você terá a oportunidade de contribuir significativamente na construção de um framework robusto para prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Responsabilidades
1. Executar processos KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise documentos, validação informações cadastrais e verificação beneficiários finais;
2. Realizar análise transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar elaboração relatórios COAF;
3. Conduzir monitoramento contínuo clientes e operações, utilizando abordagem baseada risco;
4. Criar relatórios compliance órgãos reguladores áreas internas;
5. …
Participar integrado implementa política procedimento compliança; Colaborar áreas internas produtividade promover cultura compliança; Apoiar preparação documentación auditórias; Contribuir sugestões melhorias processo control interno.
Mantenha consistência nos requisitos concretizados como algumas expectativas do mercado,
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