DESCRIÇÃO DA VAGA
Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;
Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a fraudes, cadastro de clientes (KYC), due diligences de parceiros de negócios e correspondentes bancários (KYTP), incluindo a declaração mensal de conformidade ref Res. Conjunta 6;
Assegurar o tratamento tempestivo, pela equipe, de eventuais ordens judiciais e ofícios referentes a movimentações financeiras, quebra de sigilo e demais requisições de autoridades judiciárias e policiais;
Acompanhar os prazos regulatórios para envio/ remessa de reportes regulatórios e respostas a ofícios e requisições do Banco Central e demais órgãos reguladores, e assegurar qualidade e consistência das informações;
Ser responsável pelos chamados/solicitações direcionados para a área e responder e/ou direcionar para atuação da equipe, de acordo com o tema, dentro dos SLAs estabelecidos;
Revisar e atualizar a AIR da Instituição, bem como realizar os testes de efetividade de PLD e elaborar o relatório Anual de PLD/FT;
Apoiar a gestão na implantação de processos de análise e gestão de riscos operacionais e de conformidade, definição de controles preventivos e detectivos.
REQUISITOS DA VAGA
Experiência com atuação direta em Compliance Regulatório de instituições financeiras, IPs e/ou fintechs de crédito;
Conhecimento de produtos e serviços financeiros, incluindo operações de crédito pessoal e consignado público e privado;
Experiência em controles regulatórios em geral e acessos/funções dos sistemas do Bacen - UNICAD, SISCOM, BCCorreio, Limites, SCR, CRD etc;
Conhecimentos sobre os procedimentos relacionados solicitação de licenças, aumento/diminuição de capital, nomeação/renúncia de diretores e demais atos junto ao Banco Central;
Conhecimentos de direito societário e atos societários relacionados a S/As.
BENEFÍCIOS DA VAGA
Plano de Saúde;
Plano odontológico;
Vale Refeição/Vale Alimentação;
Seguro de Vida;
Previdência Privada;
Descontos em farmácias;
Descontos em universidades;
Investimento para cursos e treinamentos externos;
TOTALPASS;
Gympass;
Day off no aniversário;
Vale Cultura.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Contrato: CLT
Show more Show less