Descrição do Cargo
O gerente de Política de Luta contra Lavagem de Dinheiro é responsável por liderar o time de PLD e Compliance, garantindo processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades
* Liderar o time de PLD e Compliance;
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros);
* Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais;
* Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara;