Desde sua posição como Analista de Compliance Pleno, você contribuirá para garantir que as operações da empresa estejam em conformidade com as regulamentações do mercado financeiro. Em uma equipe colaborativa e dinâmica, seu trabalho será essencial na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Responsabilidades
* Executar processos de KYC (Conheça seu Cliente) e KYP (Conheça seu Parceiro), incluindo análise de documentos e validação de informações cadastrais;
* Analisar transações e identificar operações suspeitas ou atípicas;
* Apoiar na elaboração de relatórios ao COAF;
* Realizar o monitoramento contínuo dos clientes e operações utilizando uma abordagem baseada em risco;
Será responsável por elaborar relatórios detalhados sobre compliance para órgãos reguladores internos. Além disso,
estará frente a implementar políticas integrativas junto às diversas áreas da companhia.
Pode ser uma boa oportunidade para se destacar nesse setor!
• Desenvolvimento profissional em um ambiente inovador; Experiência direta nas condições acima é requerida; Capacidade analítica avançada; Excelente comunicação escrita vârtel.