Profissional de Conformidade Júnior
Nossa equipe atua na área de conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro, seguindo normas estabelecidas pelas autoridades competentes.
* Apoiamos na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas dos clientes, utilizando critérios definidos pelo sistema e-Guardian.
* Realizamos triagens de alertas de movimentações financeiras e operacionais, identificando indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
* Auxiliamos na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação interna, observando prazos regulatórios.