Estamos em busca de um(a) profissional para atuar na área de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT) em uma fintech em forte crescimento, com foco em estruturação, controle e prevenção a fraudes.
Buscamos alguém com perfil analítico, dinâmico, senso crítico e que queira participar ativamente da construção e evolução dos processos da área.
Responsabilidades:
* Conduzir processos de KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business)
* Realizar análise cadastral e validação de documentos
* Monitorar transações e identificar comportamentos suspeitos
* Atuar na prevenção à fraude e tratamento de ocorrências
* Apoiar na análise de casos relacionados ao Pix e MED
* Validar contratos e garantir aderência às políticas internas
* Elaborar relatórios e apoiar demandas regulatórias
Requisitos:
* Experiência prévia em Compliance, PLD/FT ou Prevenção à Fraude
* Perfil analítico e atenção a detalhes
* Boa comunicação e organização
* Conhecimento em processos de KYC/KYB
Diferenciais:
Experiência em fintech, pagamentos ou instituições financeiras
Conhecimento em regulamentação do Banco Central
Vivência com monitoramento de transações e análise de fraude
Sobre a vaga:
* Ambiente dinâmico e em crescimento
* Atuação direta na construção da área de Compliance
* Oportunidade de desenvolvimento e autonomia