Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
**Descrição da Vaga:**
Liderar o time de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance, desenhar políticas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
Responsabilidades:
* Liderar equipe em PLD e compliance;
* Desenvolver normas e procedimentos em conformidade com as regulamentações do Banco Central e melhor prática internacional;
* Implementar e melhorar sistemas de monitoramento de transação suspeita, alerta e relatório regulatório;
* Analisar investigação interna e análise de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
* Garantir a entrega tempestiva de relatório obrigatório.
Requisitos:
* Credenciais em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras;
* Experiência em desenvolver e implementar normas e procedimentos de PLD alinhado às exigências regulatórias e melhor prática internacional;
* Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras e normas internacionais.