Buscamos por profissionais experientes em liderar equipes de Controle de Riscos em empresas em crescimento.
O ideal é que o candidato tenha pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras.
Descrição da Função:
A função visa garantir processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo.
Dentre as responsabilidades estão desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.