Gerente de PLD
Descrição da Função:
Liderar o time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance, garantindo processos robustos para prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Responsabilidades Principais:
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado.
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios.
* Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence).
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros).
* Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais.
Requisitos Fundamentais:
* Pelo menos 3 anos de experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras.