Responsabilidade no Cargo
O Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável por realizar análises financeiras detalhadas dos clientes, detectar operações suspeitas e apresentar os casos ao Comitê de PLD. Além disso, desenvolverá treinamento especializado em Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
Requisitos Básicos:
* Capacidade para analisar movimentações financeiras complexas;
* Compreensão profunda de regulamentos anticorrupção;
* Habilidades analíticas superiores.
Benefícios:
A empresa oferece ambiente de trabalho colaborativo, equipamentos modernos e programas de desenvolvimento contínuo. A equipe trabalha juntamente para alcançar metas comuns, e há oportunidades para crescer dentro da organização.
Estrutura Organizacional:
A função faz parte da área de Controle Interno. O departamento é liderado por um chefe que supervisiona a equipe e está comprometido em ajudar a equipe a crescer e alcançar suas metas.