Atualmente, estamos procurando por um profissional de alta qualidade para ocupar o cargo de Gerente de Controle e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Nesta posição, você será responsável por liderar a equipe do departamento de controle de lavagem de dinheiro e garantir que os processos sejam robustos e alinhados às regulamentações do setor.
Responsabilidades:
* Desenvolver políticas, normas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes;
* Liderar a equipe do departamento de controle de lavagem de dinheiro e garantir que os processos sejam eficazes e transparentes;
* Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
* Realizar investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros para identificar possíveis riscos;
* Assegurar a entrega tempestiva e correta de relatórios obrigatórios ao órgão regulador;
* Trabalhar em parceria com as áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais;
* Fomentar uma cultura de conformidade e ética dentro da empresa.
Requisitos:
* Graduação em Direito, Administração ou Ciências Econômicas;
* Experiência mínima de 5 anos na área de controle de lavagem de dinheiro ou financeira;
* Habilidades em gestão de projetos, liderança e comunicação;
* Conhecimento avançado das regulamentações do Banco Central e outras leis e regulamentos relevantes.
Se você é um profissional motivado e com habilidades fortes em liderança, comunicação e análise de dados, este é um desafio incrível para você! Nossa equipe está ansiosa para conhecer sua aplicação.