OverviewSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.2. Background Check de Clientes e FornecedoresKYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.3. Monitoramento e Investigações InternasAcompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.4. Relatórios e Comunicação com Órgãos ReguladoresElaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.Manutenção de registros e documentação de compliance.5. Atualização Regulatória e TreinamentosAcompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.Requisitos e qualificaçõesFormação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de ComplianceExperiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitasExperiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.É um diferencial ter o conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.Informações adicionaisConvênio médicoConvênio odontológicoSeguro de vidaRestaurante na empresaParceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)AdicionaisAtuação 100% presencial em BarueriContratação CLT
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