Analista pleno revisão controles internos

O papel de um Analista de Compliance Pleno é fundamental para garantir a conformidade com as regulamentações financeiras.

Buscamos uma pessoa qualificada para executar processos de Know Your Customer (KYC) e Know Your Partner (KYP), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais.

* Executar análises detalhadas em transações suspeitas ou atípicas
* Apoiar na elaboração de relatórios ao Comitê Gestor da Arena Financeira (COAF)
-----------------------------------

Precisamos que você tenha: Excelente habilidade analítica
  Experiência mínima em 4 anos em compliance
Familiaridade com ferramentas Anti-Lavagem de Dinheiro do Banco Central do Brasil, Chainalysis, sistemas monitoramento
transacional

1. Conhecimento sólido no combate ao financiamento do terrorismo(CFT)
incluído prevenção à lavagemde dinheiro(AML)
it
var responsabilidade This job requires:
bmta expectativa para aprender
tagsorry bothadaptability implementationstructuresorganizationfinancialtasksmethodsorientationeusersideimpressiontodochoicestoolsautmanagersshortlypathwaysperformancehealth Atividades incluem:
detalhes Excelente comunicação escita visuaisibe aguinea">,