Perfil Sênior para Monitoramento de Operações
O candidato ideal deve ter senso crítico e habilidades analíticas, com experiência em monitoramento financeiro e operacional. Requisitos:
1. Monitoramento e Análise: Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, considerando os critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento.
2. Triagem de Alertas: Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
3. Relatórios e Documentação: Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação.
4. Prazos e Controle: Registre e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos (Circular Bacen no 4.001 e demais normas).
5. Procedimentos Operacionais: Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados à área de monitoramento.
6. Auditorias e Demandas Reguladoras: Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.
7. Cadastro e Compliance: Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP).