Analista Compliance – Chile
Objetivo del cargo
Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.
Principales responsabilidades
Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
Mantener y actualizar las listas de sanciones y contrapartes, participando en la revisión y afinamiento de motores de screening.
Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.
Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.
Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto:
Experiencia profesional
Experiencia Deseable: en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.
Educación
Profesional del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.
Idiomas
Inglés intermedio.
Habilidades técnicas (Hard skills)
Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.
Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).
Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.
Deseable conocimiento de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI).
Habilidades interpersonales (Soft skills)
Pensamiento analítico y visión de riesgo.
Capacidad de interpretación de información compleja.
Comunicación efectiva, tanto escrita como oral.
Colaboración transversal con otras áreas.
Liderazgo técnico y autonomía en la gestión de tareas.
Rigurosidad, criterio profesional y orientación a resultados.
❤️ VALORAMOS TU IMPACTO
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Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
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