**Conhecemos uma posição de Analista de Compliance Pleno em instituições financeiras.**
Aqui você trabalhará ativamente na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.
1. O analista executará processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação.
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* Familiaridade com processos KYC é importante para esse cargo pois requer a capacidade diária realizando elas nas empresas que eles representam bem como ligaçoes necessárias os clientes antes do mesmo negocio finado.
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