Vaga para Analista de Compliance
A Velaro Network procura um profissional especializado em compliance para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Descrição da Vaga:
* Executar processos de KYC: Análise documentos, validação informações cadastrais, verificação beneficiários finais.
* Análise transações: Identificar operações suspeitas ou atípicas, apoiar elaboração relatórios COAF.
* Detectar riscos: Monitoramento contínuo clientes e operações utilizando abordagem baseada em risco.
,