Descrição da Vaga
A organização está procurando por uma pessoa para assumir o cargo de Gerente de PLD e Compliance, responsável pela liderança do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance.
1. Liderar o time de PLD e Compliance;
2. Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado;
3. Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios;
4. Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence);
5. Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios;
6. Trabalhar lado a lado com áreas de Risco, Operações e Jurídico para mitigar riscos regulatórios e reputacionais;
7. Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa, com treinamentos recorrentes e comunicação clara;
8. Responsabilidades:
* Gerenciar processos de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance;
* Desenvolver e implementar políticas e procedimentos;
* Supervisar a equipe de PLD e Compliance;
* Garantir a conformidade com as regulamentações do Banco Central;
* Trabalhar em parceria com áreas de Risco e Operações;
Requisitos Essenciais:
* Formação em direito, contabilidade ou outras áreas relevantes;
* Experiência em liderança e gerenciamento;
* Conhecimento das regulamentações do Banco Central e da área de Compliance;
* Habilidades analíticas e de resolução de problemas;
* Comunicação eficaz e capacidade de trabalhar em equipe;