SOBRE A POSIÇÃO:
Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Sênior para atuar de forma estratégica e “hands-on” no fortalecimento do programa de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, KYC, KYE, KYS e testes de aderência regulatória. Essa pessoa terá papel-chave na melhoria contínua de processos, automação de controles, e poderá atuar como referência técnica ou liderança de projetos relacionados à eficiência e robustez do compliance em ambiente financeiro/fintech.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
Atuar no desenho, manutenção e evolução do Programa de Compliance, com foco em PLD/FT;
Conduzir e aprimorar rotinas e controles de PLD/FT, assegurando aderência às melhores práticas e exigências regulatórias;
Operacionalizar e evoluir processos de KYC, KYE, KYS e ações correlatas (validações, monitoramentos, registros, evidências e trilhas de auditoria);
Executar e liderar testes de aderência regulatória (conformidade de processos, validação da integridade das informações e registro detalhado);
Elaborar e manter procedimentos, políticas, manuais, fluxos e demais documentação suporte atualizados e alinhados com os processos e melhores práticas de mercado;
Identificar oportunidades e conduzir iniciativas de melhoria de processos e automação de atividades (redução de retrabalho, aumento de eficiência e mitigação de riscos);
Realizar análises com alto nível de detalhamento, produzindo relatórios, indicadores e materiais executivos para comitês e stakeholders;
Interagir com áreas parceiras (Riscos, Jurídico, Produto, Operações, Tecnologia, Auditoria) e apoiar demandas internas e externas.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:
Experiência sólida em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras e/ou fintechs;
Vivência comprovada com boas práticas de PLD/FT;
Atuação consistente em KYE e atividades correlatas;
Experiência em testes de aderência regulatória e documentação;
Excelente atenção aos detalhes e rigor na execução e no registro;
Certificação(ões) em Compliance e PLD/FT (ex.: certificações de compliance, PLD/FT/AML e similares);
Expertise em liderança de projetos e/ou atuação como referência técnica em projetos de automação e melhoria contínua.
SERÁ CONSIDERADO COMO UM DIFERENCIAL:
Experiência com estruturas de governança (comitês, reportes executivos, KRIs/KPIs de compliance);
Vivência com ferramentas de automação (RPA/workflows), BI/indicadores e gestão de requisitos;
Experiência em auditorias internas/externas, inspeções e respostas a questionários regulatórios.