Vaga para Analista de Riscos Senior Descrição:
Estamos em busca de um Analista de Riscos Senior para fazer parte do nosso time. O profissional será responsável na interseção entre inteligência de dados e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) em uma empresa de apostas online.
Responsabilidades:
Monitorar transações financeiras e comportamento de jogadores, com foco na detecção de padrões atípicos e indícios de lavagem de dinheiro.
Automatizar e manter relatórios periódicos exigidos por órgãos reguladores como COAF, SPA, Polícia Federal e demais entidades fiscalizadoras.
Realizar análises preditivas e modelagens estatísticas para identificação de perfis de risco, segmentação de jogadores e criação de alertas inteligentes.
Desenvolver e manter dashboards de BI integrados com sistemas internos e bases externas de fornecedores.
Trabalhar em conjunto com as áreas de Riscos, CX, Compliance, Jurídico e Infraestrutura para garantir o alinhamento das políticas de PLD, Jogo Responsável, compliance e proteção de dados.
Garantir a integridade, qualidade e governança dos dados utilizados para os processos de PLD.
Participar da definição e melhoria de processos, políticas internas e procedimentos operacionais de PLD com base em dados e evidências.
Atuar na resposta a auditorias e solicitações formais de órgãos reguladores, fornecendo evidências analíticas e relatórios completos.
Apoiar a implementação e o monitoramento das políticas de Jogo Responsável, identificando comportamentos de risco e subsidiando ações preventivas junto às áreas responsáveis.
Executar e acompanhar os processos de comunicação obrigatória ao COAF, incluindo análises, registros e documentação das operações suspeitas.
Contribuir para a preparação e condução de auditorias internas e externas relacionadas a PLD, Compliance e Riscos Operacionais.
Acompanhar atualizações regulatórias e normativas, apoiando a adaptação dos processos internos às exigências legais vigentes.
Requisitos:
Experiência com análise de dados, prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude ou compliance, preferencialmente em empresas do setor financeiro, fintechs ou apostas;
Conhecimento em normas e diretrizes de PLD, especialmente aplicadas ao mercado brasileiro (COAF, LGPD, Lei 14.790/23);
Vivência com processos de auditoria, controles internos e Jogo Responsável;
Formação superior completa em Ciência de Dados, Estatística, Engenharia, Administração, Economia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
Capacidade de lidar com grandes volumes de dados e integrar múltiplas fontes de informação;
Senso de urgência e atenção aos detalhes.
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