Buscamos especialista em compliance para contribuir com a construção de um marco robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).
Descrição da Vaga
* Executar processos de KYC e KYP, incluindo análise de documentos, validação das informações cadastrais e verificação dos beneficiários finais;
* Realizar análise detalhada das transações identificando operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração dos relatórios necessários.
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Requisitos:
Tecnologia Específica: Conhecimento sólido em software relacionado;
Experiência mínima em segurança.
Trabalho remoto..
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