Detalhes da Vaga
O nosso time busca um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender para atuar como Analista de Compliance Júnior.
A vaga envolve:
* Monitorar operações atípicas de clientes;
* Triar alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
* Elaborar relatórios de análise e documentar casos para avaliação pelo interno de PLD/FTP;
* Registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos regulatórios estabelecidos;
* Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC, garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;
* Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento;
* Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP);
* Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com foco em eficiência e conformidade regulatória.